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Verhinderung von Geldwäsche (Banken).

Geldwäscheprävention ist ein wichtiges Instrument zur Bekämpfung von organisierter Kriminalität und Terrorismus. Deshalb verpflichtet das Geldwäschegesetz Kreditinstitute, Versicherungen und andere Finanzdienstleistungsunternehmen, Ihre Mitarbeitenden nachweislich zu schulen und für verdächtige Transaktionen zu sensibilisieren.

Überall im Einsatz, wo Compliance zählt:

E-Learning Kurse

Verhinderung von Geldwäsche (Banken).

Das Lernprogramm „Verhinderung von Geldwäsche (Banken)“ von Sponge Compliance gibt Ihren Mitarbeitern einen leicht verständlichen Überblick über das Thema. Es bietet topaktuelle Inhalte auf dem neuesten rechtlichen Stand, die in kurzen, in sich geschlossenen Lektionen vermittelt werden. Sie schulen anhand interaktiver und zielgruppengerechter Praxisfälle ohne endlose Aufzählung trockener Paragraphen. Besonders die Lektion „Aktuelle Methoden von Geldwäschern“ erhöht bei Ihren Mitarbeitern die nötige Aufmerksamkeit. Zusammen mit dem frischen Design, Audios und zahlreichen Animationen macht unser Lernprogramm Ihr Unternehmen stark gegen Geldwäsche, verdächtige Transaktionen und Terrorismusfinanzierung. Denn Ihre Mitarbeiter lernen, ihr theoretisches Wissen auf konkrete Situationen anzuwenden und sich im Geldwäsche-Verdachtsfall korrekt zu verhalten. Ein Abschlusstest dokumentiert und zertifiziert den Lernerfolg.

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Inhalte der Einheiten

Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.

Dieses Tutorial besteht aus einer Reihe von Einheiten zum eigenständigen Training.

Sie können jede Kombination der verfügbaren Inhalte auswählen – von der Standardlösung bis zum individuelleren Angebot.

Beispiellektionen zum Mischen und Anpassen:

Sorgfaltspflicht - Kennen Sie Ihren Kunden
Gesetze und Richtlinien im Überblick
Erkennen von Geldwäsche und Gegenmaßnahmen
Aktuelle Methoden von Geldwäschern

Zum Programminhalt

Viel mehr als eine Schulungslösung für alles.

Unser „Mix and Match”-Ansatz Unser adaptives Lernsystem

Durch Mix & Match können Sie Module frei auswählen und kombinieren. Außerdem können Sie die richtige Form des Trainings wählen. Texte und Bilder? Oder lieber Videos, Animationen und Simulationen?

Wir bieten Ihnen Lernlösungen, mit denen Sie die Schulungsinhalte an das individuelle Lernverhalten und das Wissensniveau der Lernenden anpassen können. So stellen Sie ein effektives Lernerlebnis sicher.

Medien & Formate

Vielfalt für motiviertes Lernen.

Mit einer Mischung aus verschiedenen Medien und Formaten können Sie unterschiedlichste Lerntypen ansprechen und so die Motivation der Lernenden für Verhinderung von Geldwäsche (Banken) deutlich steigern.

Beispiele:

Text und Bilder
Single/Multiple-Choice-Fragen
Video-Formate
Animationen
Simulationen
Spielerische Elemente

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FAQs

FAQs zum E-Learning Compliance-Grundlagen.

Woher stammen die Informationen in Ihrem E-Learning zu Verhinderung von Geldwäsche (Banken)?

Bei der Umsetzung des Lernprogramms „Aufmerksam bei Finanzgeschäften“ steht Sponge Compliance der Rechtsanwalt Lars-Heiko Kruse als Fachexperte zur Verfügung. Als Partner bei der PricewaterhouseCoopers AG WPG befasst er sich mit den Themen Geldwäsche- und Betrugsprävention, Finanzsanktionen, Compliance und Corporate Governance. Darüber hinaus ist er zuständig für die Durchführung von forensischen Sonderuntersuchungen.

Sind die Informationen im Kurs Compliance-Grundlagen auf dem neuesten Stand?

Ja. Unsere Expertinnen und Experten haben immer genau im Blick, wenn sich Gesetze und Vorgaben ändern. Durch Veröffentlichung neuer Module und Anpassung der bestehenden Inhalte ist Ihre Schulung immer auf dem aktuellen Stand in Sachen Compliance.

Kann ich Ihre Inhalte auch nutzen, wenn ich kein Lernmanagement-System (LMS) habe?

Ja. Über unsere Lernplattform können Sie Ihre Schulungen zu Compliance-Grundlagen ganz einfach bereitstellen.

Eine Schulung kann mit wenigen Klicks durch Sie selbst oder unseren Kunden-Support aufgesetzt werden.

Für besondere Anforderungen lässt sich unsere Plattform agil anpassen – je nach Anforderungen in weniger als einem Tag.

Erfahren Sie mehr

Ich habe bereits ein Lernmanagement-System (LMS). Funktionieren Ihre Inhalte auch mit meinem System?

Ja. Unsere Inhalte zu Compliance-Grundlagen sind durchgängig kompatibel mit SCORM und TinCAN/xAPI. Sie lassen sich nahtlos in Ihr bestehendes Ökosystem für Schulungen integrieren.

Datenblatt

Laden Sie unser Datenblatt zum E-Learning für Verhinderung von Geldwäsche (Banken) herunter.

Arbeiten Sie im HR-Bereich oder recherchieren Sie für Ihre Compliance-Funktion? Laden Sie unser Infoblatt mit allen wichtigen Fakten zu den Schulungen für Verhinderung von Geldwäsche (Banken) herunter.