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Verhinderung von Geldwäsche (Güterhändler).

Banken und Finanzdienstleister, Güterhändler, Unternehmen der Immobilienwirtschaft und viele weitere sind inzwischen gesetzlich verpflichtet Geldwäsche zu bekämpfen. Unternehmen jeder Größenordnung müssen sich den potenziellen Gefahren und des Imageschadens bewusst sein, die eine bloße Unachtsamkeit verursachen kann. Daher müssen Mitarbeitende Warnzeichen von Geldwäsche sicher erkennen und angemessen handeln können. Für dieses Ziel haben wir unser modulares Lernprogramm so konzipiert, dass es die Gewohnheiten der Mitarbeitende verändert, um die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen und Ihr Unternehmen effektiv schützt.

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Überall im Einsatz, wo Compliance zählt:

E-Learning Kurse

Verhinderung von Geldwäsche (Güterhändler).

Unser Lernprogramm „Verhinderung von Geldwäsche“ hilft Verpflichteten aus dem Nichtfinanzsektor, ihre Mitarbeitende für Geldwäsche zu sensibilisieren, so dass sie Warnsignale erkennen können und im Verdachtsfall richtig handeln. Neben den gesetzlichen Grundlagen und der allgemeinen Funktionsweise von Geldwäsche wird besonderer Wert auf die im Arbeitsalltag wichtigen Sorgfaltspflichten bis hin zur Erkennung von politisch exponierten Personen gelegt. Mittels einer abwechslungsreichen Darstellung, Interaktionen und praxisbezogenen Beispielen sowie durchgehender Audiounterstützung wird den Lernenden die Informationsaufnahme maximal erleichtert. Verschiedene interaktive Praxisfälle sorgen für einen Bezug zu spezifischen Branchen und helfen dabei, das Wissen zu verinnerlichen und anzuwenden. Nach Abschluss jeder Lektion steht eine Zusammenfassung im Materialteil zur Verfügung. Ein Abschlusstest dokumentiert und zertifiziert den Lernerfolg.

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Inhalte der Einheiten

Verdächtige Transkationen erkennen und richtig handeln.

Dieses Tutorial besteht aus einer Reihe von Einheiten zum eigenständigen Training.

Sie können jede Kombination der verfügbaren Inhalte auswählen – von der Standardlösung bis zum individuelleren Angebot.

Beispiellektionen zum Mischen und Anpassen:

Verhinderung von Geldwäsche
Know your Customer
Politisch exponierte Personen (PEP)
Warnsignale

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Viel mehr als eine Schulungslösung für alles.

Unser „Mix and Match”-Ansatz Unser adaptives Lernsystem.

Durch Mix & Match können Sie Module frei auswählen und kombinieren. Außerdem können Sie die richtige Form des Trainings wählen. Texte und Bilder? Oder lieber Videos, Animationen und Simulationen?

Wir bieten Ihnen Lernlösungen, mit denen Sie die Schulungsinhalte an das individuelle Lernverhalten und das Wissensniveau der Lernenden anpassen können. So stellen Sie ein effektives Lernerlebnis sicher.

Medien & Formate

Vielfalt für motiviertes Lernen.

Mit einer Mischung aus verschiedenen Medien und Formaten können Sie unterschiedlichste Lerntypen ansprechen und so die Motivation der Lernenden für Health & Safety deutlich steigern.

Beispiele:

Text und Bilder
Single/Multiple-Choice-Fragen
Video-Formate
Animationen
Simulationen
Spielerische Elemente

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FAQs

FAQs zum E-Learning Verhinderung von Geldwäsche.

Woher stammen die Informationen in Ihrem E-Learning zu Verhinderung von Geldwäsche?

Unser Programm wurde in Abstimmung mit Dr. Harald Feiler, Partner bei der führenden Compliance-Kanzlei GSK Stockmann, erstellt. Die Tätigkeitsschwerpunkte von Dr. Feiler umfassen Compliance für finanzaufsichtsrechtlich regulierte Unternehmen, Geldwäscherecht, Beratung zum Bank- und

Finanzaufsichtsrecht, Investmentrecht und Kapitalmarktrecht sowie Wirtschaftsstrafrecht mit Schwerpunkt auf präventive Beratung sowie Krisenbegleitung.

Sind die Informationen im Verhinderung von Geldwäsche geben auf dem neuesten Stand?

Ja. Unsere Expertinnen und Experten haben immer genau im Blick, wenn sich Gesetze und Vorgaben ändern. Durch Veröffentlichung neuer Module und Anpassung der bestehenden Inhalte ist Ihre Schulung immer auf dem aktuellen Stand in Sachen Compliance.

Kann ich Ihre Inhalte auch nutzen, wenn ich kein Lernmanagement-System (LMS) habe?

Ja. Über unsere Lernplattform können Sie Ihre Schulungen zu Verhinderung von Geldwäsche ganz einfach bereitstellen.

Eine Schulung kann mit wenigen Klicks durch Sie selbst oder unseren Kunden-Support aufgesetzt werden.

Für besondere Anforderungen lässt sich unsere Plattform agil anpassen – je nach Anforderungen in weniger als einem Tag.

Erfahren Sie mehr

Ich habe bereits ein Lernmanagement-System (LMS). Funktionieren Ihre Inhalte auch mit meinem System?

Ja. Unsere Inhalte zu Verhinderung von Geldwäsche sind durchgängig kompatibel mit SCORM und TinCAN/xAPI. Sie lassen sich nahtlos in Ihr bestehendes Ökosystem für Schulungen integrieren.

Datenblatt

Laden Sie unser Datenblatt zum E-Learning für Verhinderung von Geldwäsche herunter.

Arbeiten Sie im HR-Bereich oder recherchieren Sie für Ihre Compliance-Funktion? Laden Sie unser Infoblatt mit allen wichtigen Fakten zu den Schulungen für Verhinderung von Geldwäsche herunter.